Conseil d’administration
Le Conseil d’administration décide, après délibérations, de toutes questions concernant les affaires de la Fondation. Le Conseil se réunit, avec le directeur, au moins tous les 6 mois.
Le Conseil est composé de 15 membres, répartis en 3 collèges : un collège de 5 fondateurs, un collège de 2 partenaires institutionnels, un collège de 8 personnalités qualifiées.
Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant 4 membres : la.le président.e, la.le vice-président.e, la.le secrétaire et la.le trésorier.e. Le bureau se réunit (avec le directeur) au moins 4 fois/an.
Composition du Conseil d’administration
Collège de 5 fondateurs :
-
Pierre BARDON
Président de BAI, société de capital risque
Président -
Ghislaine COSTANTINI
Consultante
Vice-présidente -
Philippe BAETZ
Retraité, ex-dirigeant de l’industrie pharmaceutique
Trésorier -
Françoise SAMPERMANS
Ex-présidente de France générosités
Secrétaire -
Nicolas BAVEREZ
Avocat
Collège des 2 partenaires institutionnels :
- la Fondation d’Auteuil : Pacale TOQUEC-LEMAIRE
- L’Association "La Voix de l’Enfant" : Martine BROUSSE
Collège des 8 personnalités qualifiées :
-
Damien BACHELOT
Président de la Compagnie financière Degroof -
Grégoire BERTROU
Avocat -
Hervé BIAUSSER
Ex-directeur de CentraleSupélec -
Pierre CHASTAGNIER
Ex-dirigeant de l’industrie pharmaceutique -
Didier DESTREMAU
Ex-ambassadeur -
Pascal HOUSSIN
Entrepreneur et administrateur de société -
Lionel REQUILLART
Consultant -
Jean-Charles WATIEZ
Administrateur Civil
Comité d’audit
Pour garantir rigueur et transparence, le Conseil d’administration a créé un Comité d’audit, composé de 2 membres du Conseil et d’une personne indépendante. Le comité contrôle les finances et la gestion des ressources et s’assure que :
- la fondation est gérée en conformité avec les lois et des règles de bonne gouvernance ;
- il existe des processus formalisés avec des contrôles adéquats sur les processus de gestion ;
- la fondation a identifié et mis en place des mesures pour minimiser les risques auxquels elle fait face ;
- la production et l’audit externe des comptes sociaux sont effectués selon la réglementation.
En 2015/2016, le comité s’est réuni 3 fois (25 septembre 2015, 14 décembre 2015, 16 avril 2016). La réunion de septembre était consacrée spécifiquement aux travaux d’audit sur les comptes annuels.
Il est composé de 3 membres :
- Damien BACHELOT, président de la Compagnie financière Degroof, membre du Conseil d’administration
- Lionel REQUILLART, consultant, membre du Conseil d’administration
- Hélène LONING, professeur associée Comptabilité - Contrôle de gestion au sein du Groupe HEC, membre indépendant
Comité de direction
Le Comité de direction (CoDir) est composé du directeur (nommé par le président, après avis du conseil d'administration) et des directrices des 5 départements (Secrétariat général, Programmes, Collecte et communication grand public, Partenariats privés, Partenariats publics et plaidoyer). Sous la responsabilité du directeur, il est chargé de la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie définie par le Conseil d’administration.